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ACAMS CAMS7 Korean 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題：

1. 한 금융 기관은 조사관이 표시된 거래를 검토하는 데 도움이 되는 자동화를 모색하고 있습니다.
현재 조사관들은 다양한 출처에서 데이터를 수집하는 데 상당한 시간을 할애하고 있습니다.
다음 자동화 기능 중 조사자의 효율성을 개선하는 데 가장 효과적인 것은 무엇입니까?

A) 플래그가 지정된 거래를 요약하는 AI 기반 대시보드
B) 위험 점수에 따른 자동화된 사례 우선순위 지정
C) SAR 제출을 위한 미리 채워진 템플릿
D) 실시간 정보를 수집하기 위한 오픈소스 도구 통합

2. 인공지능(AI) 기반 시스템을 사용하여 적용 가능한 개인정보 보호 및 데이터 보호 규칙을 검토하고 식별하는 것과 관련하여 다음 중 어떤 설명이 맞습니까?

A) 분석된 규칙의 수가 많기 때문에 생성된 결과는 정확하고 유효할 가능성이 높습니다.
B) AI는 특정 은행에 적용 가능한 규칙을 식별하도록 훈련될 수 없기 때문에 비효율적일 수 있습니다.
C) 훈련은 인공지능이 기능을 수행하는 방식이 아니라 사용되는 규칙에 초점을 맞춰야 합니다.
D) 생성된 결과는 식별된 규칙의 완전성과 적용 가능성을 평가하기 위해 추가적으로 검토해야 합니다.

3. 테러 자금 조달 방지(CFT)
금융범죄방지(AFC) 준수 프로그램 거버넌스 구조를 설정할 때 고려해야 할 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 기관의 규모와 복잡성에 맞는 내부 통제 시스템 구축
B) AFC 위험 확대 및 문제에 대한 명확한 역할 및 책임 설정
C) 일상적인 규정 준수를 모니터링하기 위해 자격을 갖춘 이사회 지정
D) 외부 감사원 또는 컨설턴트가 구조를 검토하도록 보장합니다.

4. 내부 감사팀이 회사의 금융범죄 방지(AFC) 프로그램을 검토하고 있습니다.
다음 중 제3방어선의 어떤 속성이 공정하고 효과적인 감독을 보장하는 데 가장 중요할까요?

A) 독립적인 테스트
B) 팀의 자격
C) 함수의 주기적 훈련
D) 접근 방식의 일관성

5. 미국 재무부는 다음 중 어떤 것이 기존 금융 기관(FI)에서 위험을 제거했을 때 자금세탁 위험이 높은가? (두 가지 선택)

A) 개인 외국인 고객
B) 국제적으로 활동하는 비영리 단체
C) 금융 서비스 사업(MSB)
D) 다국적 기업

質問と回答：