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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. 次のうち、ホライズンスキャンを実行するための効率的なアプローチはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 規制当局に定期的に連絡し、最新情報や今後の展開について問い合わせる
B) 同僚やワーキンググループからの情報や洞察に頼る
C) 規制当局のニュースレターの購読
D) 規制ホライズンスキャンに特定のプロバイダーを使用する

2. 金融機関 (FI) のコンプライアンス担当者が、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) の新規クライアント アプリケーションを審査しています。
顧客が金融機関の金融犯罪リスク許容度の範囲内であるかどうかを判断するためのリスク評価に含めるべき詳細はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) VASPが中央銀行デジタル通貨を利用しているかどうか
B) VASPに代わって仮想資産ウォレットや仮想資産交換所の運営者として活動する登録機関
C) VASPの手続きが顧客の個人情報を保護するのに十分であるかどうか
D) VASPの顧客は誰なのか(外国人と国内の個人の内訳を含む)
E) VASPの顧客のうち、高リスクに分類される割合はどのくらいですか？

3. AML/CFT コンプライアンスにおける運用効率を向上させるために説明可能な人工知能 (AI) または機械学習 (ML) テクノロジーを実装することの主なメリットは何ですか (2 つ選択してください)。

A) 人的資源の必要性を減らす
B) 大規模なデータセットをより迅速かつ正確に処理および分析します
C) 監査可能性、説明責任、そして全体的なガバナンスの向上
D) 人間の介入を必要とせずにAML/CFTリスクを特定します

4. 一見無関係に思えるにもかかわらず、AML コンプライアンスに貢献するプロセスまたはツールは次のどれですか。
（2つ選択してください。）

A) 製品の使用状況分析
B) 信用リスク評価
C) カスタマーサポートチケットの追跡
D) 顧客満足度調査
E) 顧客ロイヤルティプログラムの追跡

5. バーゼル委員会の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連するリスクの健全な管理」に関するガイダンスで強調されているように、第 3 の防衛線、つまり監査機能は、次の事項を満たす必要があります。

A) 独立性を保つため取締役会の監査委員会に報告する。
B) 調査結果や推奨事項に対処するための改善策や行動計画の十分性に関する意見を表明することから独立した立場を維持します。
C) AML プログラムの日常的な運用に関与し、制御の失敗を直ちに防止します。
D) 年次報告の一貫性を保つために、AML 監査を少なくとも 12 か月ごとに実施します。

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